Dr. Veit Bütterlin-Goldberg ist Partner & Managing Director im Bereich Investigations, Disputes & Risk. Er ist international anerkannt als "Experte für Finanzkriminalität" (CNN) und für seine Tätigkeiten bei Compliance- und Risikomanagement-Transformationsprojekten. Seine wichtigsten Mandate betrafen Sachverhalte mit Bezug zur Geldwäsche, Finanzsanktionen, Steuer-Obligationen, Korruptionsdelikten, Asset Tracing, Bilanzfälschung, ESG, IBOR, Dieselgate und Konkursfällen.
Dr. Bütterlin-Goldberg hat Kunden in mehr als 20 Ländern vor Ort unterstützt und Bewertungen im Rahmen von Prüfungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der Deutschen Bundesbank, der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) und anderer europäischer Regulierungsbehörden geleitet. Zudem hatte er Schlüsselrollen im Zusammenhang mit Monitorships des U.S.-Justizministeriums, der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und von U.S.-amerikanischen Finanzmarktaufsichtsbehörden inne. In Inhouse-Rollen war er u.a. als Geldwäschebeauftragter, Compliance-Bereichsleiter sowie Leiter von Finanzfunktionen in verschiedenen multinationalen Unternehmen tätig.
Dr. Bütterlin-Goldberg promovierte in mathematischer Umweltökonomie an der Universität Tübingen und absolvierte das Climate Change Risk Management Programm der Universität Yale. Er forschte an der Harvard Universität und erwarb ein Diplom in Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg. Dr. Bütterlin-Goldberg ist als Adjunct Professor an der Universität Tennessee Knoxville tätig. Vorträge bzw. Dozententätigkeiten nimmt er zudem an der Universität Oxford, der Universität St. Gallen, der Universität Zürich und der Universität Frankfurt wahr. Er ist Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certified Global Sanctions Specialist (CGSS), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Fraud Specialist (CFS), Certified Professional Forensic Accountant (CPFAcct) und Certified Professional Internal Auditor (CPIA).
Wichtige Mandate:
- Leitung eines globalen Programms zur Bekämpfung von Finanzkriminalität bei einer internationalen Bank
- Sachverständiger im Kontext eines U.S.-Strafverfahrens mit Bezug zu U.S.-Finanzsanktionen.
- Beaufsichtigte und leitete forensische Untersuchungen und Compliance-Prüfungen in Europa, Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien und im Pazifikraum im Kontext von U.S.-Monitorships.
- Co-Leitung eines U.S.-Monitorships bei einer internationalen Bank im Zusammenhang mit einem Programm zur Einhaltung von Geldwäschebekämpfungs- und Finanzsanktionsregularien.
- Leitung einer forensischen Untersuchung in Afrika infolge von Anschuldigungen zu Menschenrechtsverletzungen und der illegalen Rodung von Wäldern.
- Interimistischer Leiter des Bereichs für forensische Ermittlungen in einem multinationalen Unternehmen.
Dr. Bütterlin-Goldberg wurde für seinen Tätigkeiten vielfach ausgezeichnet. In den Jahren 2022 und 2023 erhielt er den Lexology Client Choice Award. Who's Who Legal (WWL) zeichnete ihn 2022 und 2023 als Global Elite Thought Leader in den Kategorien Consulting und Investigations aus. Weitere Auszeichnungen bzw. Würdigungen erhielt er u.a. von Global Investigations Review, Best Lawyers und Handelsblatt. Sein Engagement für akademische Exzellenz zeigt sich zudem als Mitglied der Auswahlkommission der Studienstiftung des deutschen Volkes.