Client Story
Preistransparenz
Mit Advanced Analytics Einkaufskosten durchleuchten
Unsere Services
Die Ausgangssituation
Zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung sind Kreditinstitute in einer Vielzahl von Ländern verpflichtet, den Zahlungsverkehr zu überwachen. Hierfür müssen riesige Datensätze mit Transaktions- und Kundendaten ausgewertet werden, um mögliche Indizien für Finanzkriminalität zu identifizieren.
Weisen Überwachungsansätze keine ausreichende Effektivität auf, können nicht nur hohe wirtschaftliche, soziale und politische Schäden entstehen, sondern ebenso empfindliche Strafzahlungen für die prozessierenden Kreditinstitute. AlixPartners wurde von einem führenden internationalen Finanzinstitut beauftragt, die Effektivität und Effizienz der internen Monitoring Systeme zu überprüfen.
Unser Lösungsansatz
Unser Data Analytics Team hat basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität eigene Algorithmen und Überwachungssysteme entwickelt. Diese Prüfungssysteme sind in sog. Repositories („digitale Werkzeugkoffer“) gebündelt und können schnell in der Infrastruktur des Kunden angewandt werden. Hierdurch konnten die Transaktions- und Kundendaten schnell und effektiv durchleuchtet werden.
In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden hat unser Team die Resultate dieser Stresstests ausgewertet, Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet und deren Umsetzung begleitet.
Ergebnisse
Durch die unabhängige Analyse von Transaktions- und Kundendaten durch AlixPartners Algorithmen konnten die Lücken und Optimierungsmöglichkeiten der bankinternen Systeme aufgezeigt werden. Damit wurde nicht nur ein entscheidender Betag zur Geldwäschebekämpfung geleistet, sondern ebenso mögliche Kundenrisiken aufgedeckt und mitigiert.
