Insights
Adverse Media Screening for Anti-Financial Crime Compliance
Day and night, new reports on alleged wrongdoings of individuals and organizations become public. Some allegations provide indications to...
In einer zunehmend vernetzten und komplexen Geschäftswelt begleiten wir Unternehmen durch alle Phasen rechtlicher und regulatorischer Prozesse.
Unsere erfahrenen Teams helfen Unternehmen dabei, höchstmögliche Transparenz in rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen zu bringen und so Risiken beherrschbar zu machen.
Wir konzipieren und implementieren Risikomanagement- und Compliance-Programme, übernehmen die Rolle von Compliance-Beauftragten auf Zeit und agieren als unabhängige Compliance-Prüfbeauftragte. Wir unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung technologiegestützter Prozesse zur Risikoreduzierung und bei Bedarf auch zur Veränderung der Unternehmenskultur, um die richtigen Verhaltensweisen zu fördern.
Unsere Kunden profitieren vom Einsatz fortschrittlicher Analysemethoden und digitaler Technologien sowie einem ganzheitlichen Ansatz der Unternehmensoptimierung.
Compliance und Risikovermeidung – vielschichtige Anforderungen an Unternehmen
Unternehmen müssen nachhaltiger und sozial verträglicher wirtschaften – das verlangen inzwischen nicht nur staatliche Regulierungen, sondern auch Mitarbeitende, Kunden und Investoren.
Carina Nilles, Partnerin bei AlixPartners, erklärt, wie sich Führungskräfte dieser neuen Realität erfolgreich stellen können.
Leistungsangebot
Compliance Transformation
- Evaluierung von Compliance-Management-Systemen und Compliance-Programmen
- Transformation von Compliance-Organisationen
- Prävention von Finanzkriminalität (Geldwäsche, Sanktionsumgehungen, Korruption, Betrug etc.)
- Compliance Monitorship
- Nichtfinanzielle Berichterstattung (Supply Chain, Risikomanagement, Nachhaltigkeitsberichterstattung)
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Risikomanagement & Evaluierungen
- Prävention von Finanzkriminalität (Geldwäsche, Sanktionsumgehungen, Korruption, Betrug etc.)
- Design und Implementierung von Risikomanagementsystemen
- Risikomanagement-Evaluierungen und Risikobewertungen
- Durchführung forensischer Untersuchungen
- Nichtfinanzielle Berichterstattung (Supply Chain, Risikomanagement, Nachhaltigkeitsberichterstattung)
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Forensische Untersuchungen
- Durchführung forensischer Untersuchungen
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Forensic Accounting
- Ermittlung und finanzbezogene Bewertung von Unregelmäßigkeiten (u.a. Wirtschaftskriminalität)
- Analyse des Rechnungswesens
- Schadensquantifizierung
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eDiscovery & Digital Investigations
- IT-Forensik
- Software-gestützte und datenbasierte Untersuchungen
- Ermittlung und Aufbereitung von Dokumenten im Kontext von Rechtsstreitigkeiten
- KI-unterstützter Dokumenten-Review
- Entwicklung und Implementierung effizienter, belastbarer und umfassender Pläne zur Datenerfassung und -analyse
- Datenerfassung und -speicherung, kundenspezifische Analysen und technologiegestützte Überprüfungen
- Umfassendes Management des Analyseprozesses
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Legal Analytics
- Datengestützte Analysen, u.a. im Zusammenhang mit Vorgängen der Geldwäsche und Sanktionsverletzungen, Kartell- und Wettbewerbsstreitigkeiten, Bilanzierungsbetrug und Korruptionsdelikten
- Entwicklung und Implementierung effizienter, belastbarer und umfassender Pläne zur Datenerfassung und -analyse
- Datenerfassung und -speicherung, kundenspezifische Analysen und technologiegestützte Überprüfungen
- Umfassendes Management des Analyseprozesses
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